從集體訴訟到刑事指控,幣安被下達最后通牒

幣安128810
2020-07-02 13:28:26

早在2018年4月18日,幣安在內的13家交易所,受到美國紐約州總檢察長辦公室(OAG)的調查。OAG要求,這13家交易所需要最遲于今年5月1日答復相關問卷調查。主要披露交易規則、使用交易機器人、內部管控、斷電等交易被迫中止情形、對客戶資產保障措施、利益沖突等重要業務信息,以便普通投資者更好地了解風險和獲得的保障。然而,幣安對于美國的監管卻采取拒不配合的態度。這在外界看來,有些匪夷所思。終于,OAG對幣安下達了最后通牒。

在美國,幣安成了過街老鼠,但禍根在17年九月份時就種下了。“去歡迎我們的地方,跟不傻的人,用最簡單的盈利模式,做合法的生意。”去年9月4號,央行聯合七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,趙長鵬如是說。

趙長鵬言外之意,你不歡迎我你傻,有不傻的人;我喜歡簡單的盈利模式,不會因你而改變。雖然指桑罵槐暗諷中國監管,并高調宣布退出中國市場,但是從幣安電報群和微信群可知,幣安從未放棄中國用戶退出中國市場,甚至在暗中加力。幣安工作人員在電報群公開教授用戶如何通過網絡代理訪問服務器設置在海外的幣安網站,幣安還建立多個自媒體群溝通群,其中一個媒體群已達500人上限,幣安公關負責人何一時不時在群內和自媒體從業者互動,打造自己知性溫婉的一姐女神形象。

據The Block統計,幣安每月約20%的流量來自美國客戶,而自2018年初以來這一比例已經減半。

面向美國的獨立交易所Binance US

為留住龐大的美國用戶群,幣安在昨日宣布成立Binance US。這個全新的加密貨幣交易平臺面向美國用戶,是在與BAM Trading Services的合作下共同創建的。該平臺將由BAM運營,同時使用Binance的錢包和匹配引擎技術。

但是

2020年4月3日,美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟,訴訟目標是幣安等一批加密行業內的頂級公司和項目。

此消息最先由Offshore Alert披露,據悉至少有10宗類似的集體訴訟案件在紐約南區法院被提起,指控幣安等加密公司向美國投資者出售未經注冊的證券產品。此外,本次訴訟由美國律師事務所Roche Cyrulnik Freedman發起,起訴對象還包括加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬等多位高管。值得一提的是,該律師事務所此前還代表“澳本聰”克雷格?懷特(Craig Wright)應對其高達數十億美元的比特幣訴訟案。

在針對幣安的起訴中,原告指出:

“幣安和發行方錯誤地(wrongly)從事了數百萬筆交易,包括證券招標、要約和出售,他們沒有將代幣注冊為證券,而且幣安也沒有向美國證券交易委員會注冊為交易所和經紀交易服務提供商。因此,投資者沒有按照聯邦和州證券法的要求獲得足夠的信息,以了解他們的投資存在重大固有風險。”

據悉,這次對幣安提起訴訟的原因可能由于美國的時效法令,該法令規定欺詐案件必須在被發現犯罪后的兩年內提出。根據金融科技律師理查德?萊文(Richard B.Levin)稱,本次訴訟很可能會被法院審理,因為美國近期集體訴訟被駁回的可能性很小,而且這些訴訟可能會對被起訴的公司造成沉重損失。

針對被起訴,其實幣安早在幾年前就被起訴過,甚至一度上升到刑事指控。

2018年3月23日,日本金融廳(FSA)官網針對幣安發出嚴重警告文件,公告稱幣安在沒有經過注冊的情況下進行加密貨幣交易業務,因此根據相關法律條款對其予以嚴重警告。早在這次嚴重警告之前,FSA就對幣安提出了警告,要求停止在日本的業務,幣安開始并沒有理會。日本金融廳3月23日才提出嚴重警告,如果幣安再不停止在日本的業務,FSA或將通過國際刑警提出刑事指控。

法律,雖然看不見摸不著,但是它無所不在,它就像我們身邊一個隱形的守護神,幣安如果一意孤行,說你刑,你就刑。


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