Bitcoin86.com

烏克蘭通過基于FATF的加密貨幣反洗錢法規

烏克蘭政府已批準了反洗錢法規的最終版本,該法律將根據FATF的準則處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)。

12月6日,烏克蘭立法機關拉達(Rada)發布了該法規的最終版本,該法律認為虛擬資產屬于價值存儲的手段,同時也指出了虛擬資產在洗錢,欺詐和恐怖主義融資等金融犯罪中的潛在用途。

同時要求發送方和接收方進行驗證

新法律包括有關政府打算如何監控和規范加密貨幣交易的一些指南。準則之一使用于價值少于30,000格里夫納(1,300美元)的個人加密交易,政府將收集發送方的公鑰以進行財務監控。

但是,一旦交易額超過該金額,政府將對發送方和接收方都進行驗證。該過程將包括身份驗證以及業務關系性質的驗證。

對于VASP而言,起征點為40,000格里夫納(合1,600美元)。當交易者在反洗錢規定與本國要求不符的國家或地區注冊,或者交易者是家庭成員,或者交易者是外國人以及進行現金交易時,VASP應該向當局提供相關信息。

幣安幫助烏克蘭完成加密立法

據報道,全球主要的加密貨幣交易所幣安正在與烏克蘭當局合作,以在該國建立與加密貨幣有關的立法。幣安與烏克蘭數字轉換部簽署了一項諒解備忘錄,共同致力于確定加密貨幣的法律地位。幣安首席執行官趙昌鵬(CZ)在11月表示,加密貨幣的合法化和漸進式立法的采用可以在帶來經濟正增長以及吸引更多投資方面發揮關鍵作用。

作為協議的一部分,該部和幣安計劃成立一個工作組,致力于區塊鏈實施戰略以及“烏克蘭新的虛擬資產和虛擬貨幣市場”的創建。

來源:cointelegraph

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

千炮捕鱼达人破解版无限